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集团召开内部审计工作会议

集团召开内部审计工作会议

分类:
集团要闻
来源:
发布时间:
2015/08/19
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    本网讯 8月18日,集团召开内部审计工作会议。会议深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,认真落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》和《国务院关于加强审计工作的意见》,总结了近年来集团内部审计工作取得的成效,分析了审计中发现的问题,明确了今后集团内部审计工作的指导思想、目标和任务。

    集团董事长刘志江出席并作重要讲话,党委书记于世良主持会议,总经理李新华作内部审计工作报告。

    刘志江指出,近年来,集团审计工作紧紧围绕集团改革发展的中心工作,以垂直管理体系建设为基础,以审计质量责任制为抓手,依法依规履行审计监督职责,扎实推进各项工作建设,审计组织机构基本健全、管理体系有效推进、审计质量显著提高,提出了许多好的管理建议,为集团优化治理、防范风险和提升经济发展质量做出了贡献,也连续多次受到上级审计部门的表彰。

    刘志江就新形势下如何进一步加强审计工作提出三点意见。

    一是提高认识,增强审计工作服务大局的自觉性和主动性。要认真学习贯彻中央精神,深入研究审计工作的定位和职能,进一步明确审计工作的思路、目标和要求,积极探索审计监督全覆盖的措施和途径,继续发挥内部审计在企业管理中的作用,改革创新审计方式,继续推进上级审计部门对下级审计部门的垂直管理模式,强化并完善审计质量责任制,加强审计工作的组织领导和队伍建设,不断提高审计质量和水平,提高审计工作服务改革发展大局的能力。

    二是创新方式,切实发挥审计工作的基石和保障作用。集团各级审计组织和人员,既要树立审计是大监督体系重要一环的意识,又要坚持问题导向和风险意识,明确“查处问题是天职,有问题发现不了是失职,发现问题不客观报告是渎职”的工作理念,主动适应经济发展新常态,推动审计工作创新发展,重点推动“三个创新”,加快构建内部审计工作新机制,有效落实内部审计工作新任务,不断拓展内部审计工作新领域。

    三是提升能力,推动内部审计工作再上新水平。第一,要切实加强组织建设;第二,要加强审计队伍职业化建设;第三,要改进技术方法。要充分利用信息化手段,发挥集团生产运营、财务等数据系统的作用,择机推进审计工作以“大数据”为核心的信息化建设。

    刘志江强调,各单位要高度重视审计问题的整改工作,要整改与集团党委近期布置的5个方面38个问题的巡视自查整改结合起来,切实加强整改。

    会上,李新华代表集团经营班子做了题为《坚持问题导向,加强能力建设,为优化企业治理和提升发展质量而努力》的内部审计工作报告。

    报告指出,近年来,集团各单位内审部门聚焦企业发展战略,紧扣发展质量与效益,积极推动审计转型,较好地发挥了内部审计在查错纠弊、决策支持、风险防范和价值增值等方面的作用,取得了明显进展。

    一是内部审计工作组织基本健全。截至2014年底,集团各单位共设立审计机构73个,二级企业审计机构覆盖率达92%,地勘单位审计机构覆盖率达65%。

    二是集团内审业务垂直管理体系建设有效推进,实现了集团对所属各层级单位内审计划的直接管理,建立了内审负责人任免备案管理制度,统一了审计项目和审计计划的考核标准和流程,量化了考核指标和等级标准,实现了对内审计划、内审负责人和普通内审人员的统一管理。

    三是内部审计质量显著提高。第一,推行了审计质量责任制,提高了经济责任审计质量;第二,明确了各类经济责任审计的重点,使集团经济责任审计成为一个有机的整体;第三,扎实推进了内控评价,进一步完善了内控体系;第四,开展了特色鲜明的专项审计,提升了重点工作的成效。

    四是审计整改长效机制逐步完善。第一,通过审计推进了集团系统规章制度建设和内控体系的不断完善;第二,以“管理意见书”形式,全过程指导和落实整改工作;第三,积极发挥了审计联席会作用。

    报告中还特别强调了五类突出问题的整改工作,一是“三重一大”集体决策机制的建设和执行还需加强;二是内控风险管理体系的贯彻执行还需加强;三是产业发展能力还需提升;四是经营管理责任追究制度建设和落实还需加强;五是整体执行能力还需大力提高。

    报告提出了集团下一阶段内部审计工作的指导思想:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,服务集团发展战略,以问题和风险为导向,以提高发展质量和效益为中心,以提管理、促发展、控风险为目标,不断完善审计组织体系,创新审计机制,突出审计重点,深化审计转型,提升审计价值,为集团优化企业治理和提升发展质量贡献力量。

    报告提出了下一阶段集团内部审计工作的目标: 逐步建立与现代企业治理结构有机融合的内部审计组织体系;内部审计人员配备达到同行业较好水平;内部审计独立性得到有效保障;各级单位领导人员经济责任审计和重点业务审计实现全覆盖;内部审计工作规范化、标准化、信息化、职业化水平持续提升;先进审计理念与方法广泛运用;内部审计监督、服务、评价、咨询等各项功能得到全面发挥;内部审计对集团提质增效升级、实现做强、做优的保障和推动作用日益增强。

    报告明确了下一阶段集团内部审计工作的主要任务:一是深入学习贯彻《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,督促落实责任;二是彻落实好中央精神,切实抓好内部审计的顶层设计;三是坚持问题与风险导向,切实抓好审计项目立项和质量管理;四是促进常规审计与管理审计有机融合,切实抓好监督、服务、评价、咨询各项功能的统筹兼顾;五是推进依法治企、从严治企,切实抓好审计问题的整改与长效机制建设;六是加强审计监督与各类监督工作协同,切实抓好大监督格局建设;七是加强充实审计力量,切实提高审计能力建设。

    于世良就贯彻会议精神提出两点要求,一是要认真传达会议精神。各单位要把新的内部审计理念、工作重点和工作要求,融入到本单位工作中去,统一到集团工作部署上来,切实增强大局意识、忧患意识和责任意识,认真研究新情况、新问题,准确把握新要求和新任务,深化各项内部审计工作。二是要结合集团巡视自查整改工作,落实好会议精神。各单位要高度重视内部审计、外部审计、纪检检查和日常管理工作中存在的问题,制定周密计划,明确责任,将自查整改工作落到实处。同时各单位内部审计人员要积极主动参与进来,密切配合自查整改工作,切实将审计结果变为审计成果。

    会议以视频形式召开,集团和中材股份领导班子成员,集团各部门负责人在主会场参加会议;集团所属各单位领导班子成员,相关部门负责人,内部审计、纪检监察、内部控制评价、财务会计等工作人员逾千人在各个分会场参加会议。

 

集团董事长刘志江作重要讲话
 

集团党委书记于世良主持会议
 

集团总经理李新华作工作报告
 

 

 

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